Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «АГРОХИМИНВЕСТ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР. МАЛЫЙ ЗНАМЕНСКИЙ Д. 3/5, СТР. 6, КОМ. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739228626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704044952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704044952

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2024 года, г. Москва, ул. Лобачика, д.17, 11-00.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10-00

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

не позднее 22 апреля 2024 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

3. О дивидендах по итогам работы за 2023 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Устава Акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» в новой редакции.

8. О смене наименования Общества.

9. О смене адреса юридического лица в пределах местонахождения юридического лица.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с материалами по подготовке годового Общего собрания акционеров начать с 22 апреля 2024 года:

для акционеров, работающих в Обществе – у руководителей своих структурных подразделений;

для прочих акционеров – у секретаря Совета Директоров Общества (г. Москва, ул. Лобачика, д.17, комн. 820 тел.8 499-264-44-11 с 10-00 до 16-00.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» регистрационный номер 1-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.;

привилегированные именные акции типа А Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» государственный регистрационный номер 2-01-08934-А, дата государственной регистрации 26.10.2017 г.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «АГРОХИМИНВЕСТ» принято Советом директоров Общества 29.03.2024 г. (протокол № 02/24 заседания Совета директоров , дата составления протокола 02.04.2024г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Ю.Павлова

3.2. Дата: 02.04.2024